El exdiputado José Luis Espert apeló este martes su procesamiento por presunto lavado de activos y el de su empresa Varianza S.A., en una causa que investiga una transferencia de US$200.000 recibida en enero de 2020. A través de un extenso descargo, el economista solicitó a la Cámara Federal de San Martín que revoque la decisión judicial, dicte su sobreseimiento y deje sin efecto el embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país que pesan sobre él.
“El fallo es contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”, sostuvo Espert al anunciar la presentación de dos recursos ante el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro. También cuestionó que la resolución alcanzara a Varianza S.A., la sociedad de consultoría que constituyó junto con su esposa en 2019.
El procesamiento considera que los US$200.000 recibidos como anticipo de un contrato de consultoría provenían de una actividad delictiva y que el acuerdo habría sido simulado para dar apariencia legal a los fondos. Espert rechaza esa interpretación y afirma que la operación fue una transferencia bancaria identificada, que el dinero se utilizó a su nombre y que no existió una maniobra para ocultar su origen.
Los argumentos de Espert contra el procesamiento
En su descargo, el exlegislador cuestionó que la investigación todavía espere una respuesta de Estados Unidos sobre el origen del dinero. Según su interpretación, esa circunstancia contradice la decisión de procesarlo por lavado de activos.
“Se me procesa por lavar fondos de un delito cuya prueba el juzgado todavía espera”, afirmó. Además, sostuvo que el fallo no acreditó vínculos entre la transferencia y otros bienes que habían sido analizados durante la investigación.
Espert también negó que Varianza S.A. haya participado directamente en la operación. Aseguró que la empresa no facturó a Machado ni recibió fondos vinculados con la transferencia, y calificó de desproporcionado el embargo de $500 millones impuesto a la sociedad.
Otro de los cuestionamientos apunta a las restricciones personales. El economista señaló que la resolución judicial reconoce que compareció a las citaciones y que la prueba está reunida, pero aun así le impuso la prohibición de salir del país y un embargo millonario.
Qué pidió la defensa y cómo sigue la causa
Los abogados de Espert solicitaron que la Cámara Federal de San Martín revoque el procesamiento y dicte el sobreseimiento. Como alternativa, pidieron que se dicte la falta de mérito hasta que se produzcan las pruebas pendientes. También reclamaron el levantamiento de las medidas cautelares.
El exdiputado cuestionó, además, que la resolución incluyera referencias al financiamiento de figuras políticas y campañas electorales, pese a que, según su planteo, esos hechos se investigan en otro expediente.
“Pido que la investigación se complete y que se la juzgue por lo que hay en el expediente y por lo que la ley dice que es lavar dinero. No por suposiciones”, expresó.
La apelación abre una nueva instancia judicial. La Cámara deberá analizar los argumentos de la defensa y resolver si confirma, modifica o revoca el procesamiento, sin que la presentación implique por sí misma que Espert haya quedado desvinculado de la causa.
