La Justicia Federal activó un amplio operativo que sacude al fútbol argentino. Este martes, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó más de 30 allanamientos simultáneos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en 18 clubes de Primera y del Ascenso, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas.
El procedimiento alcanzó la sede de la AFA en la calle Viamonte, el predio deportivo de Ezeiza y distintas sedes administrativas y deportivas de clubes como Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors, Barracas Central, Banfield, Platense, Temperley, Deportivo Morón y Dock Sud, entre otros.
Una investigación que apunta a movimientos millonarios
La causa se originó tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI-ARCA) contra el financista Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y señalado como cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Según detectaron los investigadores, a través de la plataforma Sur Finanzas PSP se habrían realizado transferencias que superarían los $818.000 millones, muchas de ellas ejecutadas por monotributistas sin capacidad económica, emisores de facturas apócrifas y sujetos sin categoría fiscal registrada.
Para la Justicia, esos movimientos podrían encuadrarse en una maniobra de lavado de activos mediante estructuras comerciales vinculadas a clubes del fútbol argentino.
Qué buscan los allanamientos
Los operativos, ejecutados por la Policía Federal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tienen como objetivo el secuestro de:
- Documentación contable
- Evidencia digital
- Teléfonos celulares
- Dinero en efectivo
- Soportes electrónicos
También fueron allanadas oficinas de la Superliga Profesional en Puerto Madero.
Clubes bajo la lupa
Según los registros aportados a la causa, algunos de los clubes que figuran en el listado de transferencias son:
- San Lorenzo: más de $660 millones
- Argentinos Juniors: alrededor de $200 millones
- Racing Club: más de $100 millones
Justamente, el finalista del Torneo Clausura, emitió un comunicado deslindando responsabilidades.
En el caso de varias entidades del Ascenso, los montos aún no están detallados en la investigación.
El rol de Banfield y el fideicomiso
La causa también alcanzó al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, integrado por el club Banfield y la firma Banfileños S.A. En ese esquema aparecen mencionados exdirigentes y actuales directivos vinculados a distintas estructuras deportivas.
Más causas abiertas
Sur Finanzas y su titular, Ariel Vallejo, ya se encontraban bajo investigación en otros expedientes por:
- Presunto lavado de dinero en el fuero Penal Económico
- Operaciones cambiarias irregulares durante el cepo de 2019
Días atrás, Vallejo entregó voluntariamente su teléfono celular y el de su madre, Graciela Vallejo, presidenta formal de la financiera.
Un expediente en plena expansión
La fiscal Cecilia Incardona impulsó el pase del expediente al juzgado de Armella luego de detectar conexiones con otros casos en trámite. La investigación se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.
