La investigación por presunto lavado de dinero que golpea a Sur Finanzas y salpica a la AFA sumó un capítulo clave. Ayer jueves, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó la detención de la tesorera de la firma, Micaela Sánchez, luego de que fuera sorprendida in fraganti llevándose cajas y celulares de un galpón en Turdera, partido de Lomas de Zamora.
Un allanamiento que cambió el rumbo del caso
El operativo se activó tras un allanamiento en un local vinculado a la financiera. Allí, los investigadores descubrieron que Sánchez retiraba elementos en plena inspección judicial.
Horas más tarde, Armella ordenó allanar también la casa de la tesorera, donde se encontraron computadoras, seis celulares, documentación y llaves de varias cajas fuertes.
Con esas pruebas, el magistrado dispuso su detención inmediata. Sánchez será indagada este viernes, confirmaron fuentes judiciales.
El llamado anónimo que encendió la alarma
La cadena de allanamientos comenzó por un aviso anónimo a la Fiscalía.
Un hombre de 72 años, identificado como Hugo, afirmó que durante los últimos 20 o 25 días, al menos cuatro camionetas ploteadas con los colores de Sur Finanzas habían trasladado cajas hacia un galpón ubicado en Hipólito Yrigoyen 11818, junto a un lavadero de autos.
Según su testimonio, las mismas camionetas realizaron nuevos viajes esa misma tarde, lo que activó la intervención del juzgado.
Más de 40 operativos y un entramado que llega al fútbol argentino
La detención se produjo un día después de que Armella ordenara siete allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, sobre oficinas y empresas vinculadas al titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, allegado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Además, el juez dispuso 33 allanamientos en el mundo del fútbol, que incluyeron:
- La AFA
- Las oficinas de la Superliga
- 18 clubes de Primera y del Ascenso, entre ellos:
Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors, Barracas Central, Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew y Excursionistas
Los operativos alcanzaron oficinas administrativas, predios deportivos y domicilios vinculados a directivos y áreas de gestión.
La hipótesis: un mecanismo para blanquear fondos
La principal línea investigativa sostiene que Sur Finanzas habría operado como estructura para blanquear dinero no declarado, utilizando acuerdos con clubes y organizaciones deportivas.
Los vínculos incluían:
- Contratos de sponsoreo
- Servicios financieros o administrativos hoy bajo la lupa
- Posibles maniobras para aportar liquidez a instituciones con dificultades económicas
El objetivo de los allanamientos fue recoger documentación, dispositivos electrónicos y registros contables que permitan reconstruir los movimientos financieros de la empresa y su relación con el fútbol argentino.
Qué viene ahora
Mientras Sánchez enfrenta su indagatoria, la Justicia avanza en el análisis del material secuestrado en todos los operativos.
La causa, que ya involucra a dirigentes del deporte y empresarios, podría escalar en las próximas semanas conforme se procesen los datos extraídos de celulares, computadoras y documentación contable.
