El juez federal Ariel Lijo ordenó este martes 20 medidas de prueba para investigar a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito, a partir de su actividad como funcionario del CEAMSE. El magistrado levantó los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero del presidente de la AFA y solicitó información a organismos públicos y entidades privadas para reconstruir su situación patrimonial, económica y financiera. La causa se inició por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni y fue impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita.
La investigación no alcanza al cargo de Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino, que es ad honorem, sino a su desempeño en el CEAMSE. Tapia integró el directorio del organismo y posteriormente asumió como presidente en representación de la provincia de Buenos Aires.
Qué busca determinar la Justicia
Entre las medidas ordenadas, Lijo reclamó las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Tapia durante sus períodos como funcionario, junto con sus anexos reservados. También solicitó al CEAMSE su legajo y los ingresos percibidos, además de información sobre movimientos migratorios.
El juez pidió además datos a ARCA, ANSES, BCRA, UIF, CNV, Caja de Valores, registros de inmuebles, automotores, aeronaves y embarcaciones, además de entidades financieras, compañías de tarjetas y plataformas vinculadas con criptoactivos. El objetivo es establecer qué bienes, cuentas, inversiones y operaciones aparecen registrados a nombre del dirigente.
La pesquisa también llegará al ámbito internacional. Lijo libró un exhorto a la CONMEBOL, con sede en Paraguay, para conocer los cargos ejercidos por Tapia, las resoluciones de sus designaciones, los montos cobrados y las cuentas utilizadas para recibir esos pagos.
La denuncia que originó el expediente
La investigación nació a partir de una presentación de Guillermo Tofoni, quien denunció un supuesto incremento patrimonial que, según su planteo, no tendría correspondencia con los ingresos declarados. La Justicia deberá ahora contrastar esa denuncia con la documentación que reúna durante la investigación.
El fiscal Pollicita había solicitado las 20 medidas para realizar posteriormente un análisis patrimonial, económico y financiero que permita determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una imputación.
Desde el entorno de Tapia, en tanto, rechazaron las acusaciones y sostuvieron que “todo lo que indica la denuncia es falso”, además de cuestionar a Tofoni y anticipar que buscarán defenderse por las vías correspondientes.
