El ex diputado nacional José Luis Espert fue citado a declaración indagatoria para el próximo 30 de junio por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculada a una transferencia de 200 mil dólares proveniente de una estructura empresarial relacionada con Federico “Fred” Machado, empresario condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de dinero. La medida fue impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez y representa uno de los avances más importantes de la causa que involucra al economista liberal.
La citación alcanza también al contador de Espert, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A., señalada en el expediente como una de las sociedades utilizadas en la operatoria bajo investigación.
Según la hipótesis judicial, el dinero ingresó en enero de 2020 a una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos a nombre de Espert. Los investigadores sostienen que esos fondos habrían sido posteriormente incorporados al circuito formal mediante distintas operaciones patrimoniales.
La transferencia de Machado y el contrato bajo sospecha
La investigación gira alrededor de una transferencia de 200 mil dólares realizada por Fred Machado, empresario con quien Espert mantenía una relación desde la campaña presidencial de 2019.
Para justificar el ingreso del dinero, el ex legislador presentó un contrato firmado en Guatemala mediante el cual habría brindado asesoramiento económico a la empresa minera Minas del Pueblo S.A. El acuerdo contemplaba honorarios por un millón de dólares abonados en cuotas durante un año.
Sin embargo, la Justicia considera que ese convenio podría haber sido simulado.
En el expediente, los investigadores sostienen que “solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar donde ninguna de las partes se encontraba y sin antecedentes que acrediten la efectiva prestación de servicios”.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que la cuenta bancaria utilizada para recibir los fondos no habría sido declarada ante los organismos tributarios argentinos.
Compras de vehículos y un fideicomiso bajo análisis
De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, semanas después de recibir la transferencia, Espert ordenó el envío de 50 mil dólares desde su cuenta en Morgan Stanley hacia una entidad bancaria argentina.
Con esos fondos adquirió un automóvil BMW valuado en aproximadamente 47.800 dólares. Posteriormente, ese vehículo fue vendido y los recursos obtenidos habrían sido utilizados, junto con otros aportes, para comprar una camioneta Lexus RX 350 por casi 130 mil dólares.
La investigación también analiza la participación de integrantes de su entorno familiar en operaciones inmobiliarias. Entre ellas figura la incorporación de la esposa del ex diputado a un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda, cerca de Pinamar, mediante una inversión superior a los 200 millones de pesos y un anticipo inicial de más de 55 mil dólares.
