El financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y asociación ilícita. La medida se tomó porque el magistrado detectó “riesgos procesales concretos” y consideró que el empresario incumplió las condiciones que le habían permitido permanecer en libertad.
Vallejo deberá ampliar su declaración indagatoria y, posteriormente, el juez volverá a analizar su situación procesal. Además, se ampliaron las indagatorias de 16 personas ya imputadas y fueron citadas otras cinco, mientras la investigación incorporó nuevas sociedades y operaciones que, según el magistrado, no estaban contempladas en la acusación original.
Por qué detuvieron a Vallejo
Rodríguez Ponte cuestionó especialmente el cumplimiento de las medidas impuestas al financista. Según la resolución, Vallejo no realizó las comparecencias mensuales ante la Policía Federal, no mantuvo el domicilio que había declarado y tampoco entregó todos los vehículos cuyo secuestro había sido ordenado.
El juez consideró que esas situaciones no podían ser tomadas como simples incumplimientos administrativos. “Esas omisiones no son meros descuidos formales”, sostuvo, y agregó que muestran que el imputado “se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad”.
La resolución también señala que personal de seguridad del barrio privado donde Vallejo había fijado domicilio informó que el empresario ya no residía allí y que desconocían su paradero. Posteriormente, el financista informó otro domicilio en Banfield.
La Justicia había impuesto además restricciones sobre su actividad financiera y ordenado el secuestro de vehículos, entre ellos una Ferrari California descapotable, que quedaron a disposición de la Corte Suprema ante un eventual decomiso.
Las nuevas pruebas que complican la causa
La investigación sumó informes de ARCA, el Banco Central y COELSA, además de documentación obtenida durante allanamientos realizados en diciembre de 2025. Entre los nuevos elementos aparece la compra de un inmueble en el country Saint Thomas Este, en Canning, por unos 500.000 dólares en efectivo.
Para el juez, la evidencia incorporada permite ampliar la hipótesis sobre una estructura financiera que habría operado entre 2020 y 2025 para dar apariencia lícita a fondos de presunto origen ilegal.
La investigación apunta a operaciones de compra y venta de moneda extranjera por fuera de las normas vigentes y al posterior movimiento del dinero mediante cuentas bancarias, sociedades, billeteras virtuales y adquisiciones de inmuebles y vehículos abonadas en efectivo.
Según la hipótesis judicial, Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, habrían ocupado un papel central en esa estructura. El juez también investiga posibles maniobras de evasión tributaria y el uso de cuentas pertenecientes a familiares, empleados, allegados y terceros.
La causa adquirió relevancia pública por los vínculos comerciales que Vallejo mantuvo con la AFA y distintos clubes de fútbol, a través de Sur Finanzas, aunque esas relaciones forman parte del contexto de la investigación y no implican por sí mismas responsabilidad penal.
