El economista y ex diputado nacional José Luis Espert deberá presentarse este martes a las 10.30 ante el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro para prestar declaración indagatoria en una causa que investiga un presunto delito de lavado de activos. La investigación, impulsada por el fiscal Fernando Domínguez y a cargo del juez Lino Mirabelli, analiza el origen y destino de una transferencia de USD 200.000 que Espert recibió en enero de 2020 desde una empresa vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, actualmente condenado en Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de dinero. El expediente tuvo un fuerte impacto político y derivó en 2025 en la renuncia del economista a su candidatura legislativa.
La audiencia había sido postergada una semana luego de que la defensa solicitara más tiempo para estudiar la documentación incorporada al expediente.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la transferencia habría sido presentada como el pago de un contrato de asesoramiento financiero firmado con la firma Minas del Pueblo, una empresa minera radicada en Guatemala y representada por Machado.
Sin embargo, la investigación sostiene que ese convenio habría sido una maniobra destinada a otorgar apariencia legal a fondos de origen presuntamente ilícito.
La transferencia, el contrato y la hipótesis de la Fiscalía
De acuerdo con la acusación, el contrato establecía honorarios por un millón de dólares por supuestos servicios de asesoramiento financiero.
Para la Fiscalía, no existen elementos que acrediten que esas tareas se hayan desarrollado efectivamente. Entre los puntos analizados figuran la ausencia de registros de viajes de Espert a Guatemala y la falta de constancias sobre actividades vinculadas con la explotación minera que justificaran la contratación.
En el expediente también se investiga el destino de parte de esos fondos.
Los investigadores sostienen que el dinero habría sido utilizado para adquirir dos vehículos de alta gama y para financiar la incorporación de la esposa del economista, María de las Mercedes González, a un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.
Además de Espert, fueron citados a indagatoria su contador Mariano Alejandro Cosentino y la sociedad Varianza S.A., empresa vinculada al dirigente político y que, según la acusación, habría sido utilizada para justificar ingresos y canalizar operaciones financieras bajo sospecha.
El fiscal también cuestionó la explicación brindada por la defensa respecto de la falta de ejecución del contrato durante la pandemia.
“La estratagema de la ignorancia ensayada por el imputado en sus distintas defensas de ninguna manera puede configurar un blindaje para obtener impunidad”, sostuvo Domínguez en su dictamen.
El vínculo con Fred Machado y los antecedentes de la investigación
La relación entre Espert y Federico “Fred” Machado ya era objeto de otra investigación judicial.
El empresario respaldó logísticamente la campaña presidencial del economista en 2019 mediante el préstamo de un avión privado utilizado para más de treinta vuelos, además de facilitar un vehículo blindado y colaborar en actividades proselitistas.
Ese vínculo volvió a quedar bajo la lupa cuando trascendió la existencia del contrato firmado con Minas del Pueblo y la transferencia bancaria recibida en 2020.
Machado fue extraditado a Estados Unidos en 2025, donde alcanzó un acuerdo judicial por delitos de fraude y lavado de activos vinculados a operaciones comerciales con aeronaves. Aunque inicialmente también enfrentaba una acusación por narcotráfico, ese cargo fue posteriormente desestimado por la Justicia estadounidense.
La causa contra Espert se originó a partir de una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, quien cuestionó la legitimidad del contrato celebrado con la firma guatemalteca durante la campaña legislativa de 2025.
Mientras avanza la investigación, la Justicia mantiene inhibidos los bienes de Espert, de integrantes de su entorno y de las sociedades involucradas. Esa medida cautelar fue prorrogada en marzo de este año y posteriormente confirmada por la Cámara Federal de San Martín.
