La causa judicial que investiga a la financiera Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo de peso. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, resolvió procesar con prisión preventiva a la tesorera de la firma, Micaela Sánchez, acusada de intentar ocultar pruebas clave en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. No obstante, y a pedido de la defensa, le concedió el beneficio de arresto domiciliario.
La decisión también alcanzó a los dos choferes que se encontraban junto a Sánchez al momento del allanamiento: Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Los tres fueron imputados por encubrimiento agravado, una calificación que el magistrado consideró especialmente grave por el delito precedente que se investiga, vinculado al lavado de activos.
La investigación se originó a partir de un operativo realizado el pasado 11 de diciembre en un galpón ubicado en la localidad bonaerense de Turdera. Allí, tras un llamado anónimo de un vecino, la Policía interceptó una camioneta perteneciente a la financiera, en la que viajaban la tesorera y los choferes. En el vehículo se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos que ahora serán peritados como parte de la causa.
Durante el procedimiento también se incautaron computadoras, cajas con documentación y otros materiales que, según la fiscal del caso, Cecilia Incardona, los imputados intentaban retirar para ocultar o inutilizar evidencia relevante para la investigación. La fiscalía los considera coautores de un intento de encubrimiento agravado.
Ante la Justicia, los acusados rechazaron las imputaciones y presentaron descargos por escrito. Sánchez se definió como una empleada administrativa y sostuvo que nunca tuvo la intención de destruir ni ocultar pruebas. Además, entregó su teléfono celular y la clave de acceso para facilitar el peritaje. Aun así, el juez evaluó que existían riesgos procesales y resolvió denegar la excarcelación.
El arresto domiciliario fue concedido en el caso de la tesorera debido a que es madre de una niña pequeña a su exclusivo cuidado. La medida también se extendió a los dos choferes, mientras avanza la investigación judicial.
La causa tiene como eje a Sur Finanzas, empresa de Ariel Vallejo, quien mantiene vínculos comerciales y de sponsoreo con clubes de fútbol y con la Asociación del Fútbol Argentino, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. En ese marco, el magistrado ordenó nuevos allanamientos tanto en el galpón de Turdera como en el domicilio de Sánchez.
Los procesamientos podrán ser apelados ante la Cámara Federal de La Plata, mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer el presunto esquema de lavado de dinero que rodea a la financiera.
